Novice o entiteti: pranje denarja

Suresh Raina zaslišan v zvezi z nezakonito stavniško aplikacijo
kriminal finance
Suresh Raina zaslišan v zvezi z nezakonito stavniško aplikacijo

Suresh Raina se je pojavil pred uradom ED v New Delhiju, kjer so ga zaslišali glede primera nezakonite stavniške aplikacije 1xBet. ED ga je poklical na zaslišanje zaradi promocije omenjene aplikacije. ED mu je postavil 10 vprašanj.

5 posodobitev 13. avg 3:00
Anil Ambani pred preiskovalci zaradi domnevne prevare s posojilom v višini 17.000 rupij
gospodarstvo pravosodje
Anil Ambani pred preiskovalci zaradi domnevne prevare s posojilom v višini 17.000 rupij

Anil Ambani se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v zvezi s primerom pranja denarja, ki se nanaša na domnevne finančne nepravilnosti in preusmeritev posojil v višini več kot 17.000 rupij, s strani več podjetij skupine Anil Ambani, vključno z Reliance Infrastructure. ED je pred tem izvedel tridnevno operacijo in izdal nalog za prijetje.

3 posodobitev 5. avg 10:30